Обманули на криптовалюте? Что делать и куда обращаться?

Инвестиционные проекты.

Самым распространённым способом обмана на криптовлаюте являются инвестиционные проекты или пирамиды В такие проекты люди чаще всего попадают после перехода по рекламам в социальных сетях, где обещается высокий и быстрый доход от вложеных средств. Люди заполняют свои личные данные для входа в проект (номер телефона, e-mail) и далее с ними связываются волки социальной инженерии и быстро уверяют в надежности проекта. Люди вкладывают в проекты настоящие деньги или же оригинальную криптовалюту, а вот на свои счета в качестве выплат им отправляют поддельные монеты. 

Дрейнер.

Если в первом случае мошенники делают ставку на новичков, то в случае с дрейнером, на такую удочку может попасться даже опытный пользователь.

Дрейнер (drainer, «осушитель») – скрипт, который автоматически выводит средства с вашего кошелька на счет мошенника.  То есть это программное обеспечение, которое создано для того, чтобы осушать кошельки жертв. Эти скрипты могут быть встроены в вредоносные веб-сайты, фишинговые сообщения, или маскироваться под законное программное обеспечение. Так же вы можете подхватить его при участии в сомнительных проектах, которые обещают жирные аирдропы.

Можно ли вернуть средства и куда обращаться?

В наш обменник каждую неделю приходят люди, ставшие жертвой мошенников. Есть те, кто потерял  1000 долларов, а недавно обратился человек, у которого украли более 200 000.  И все они задают один и тот же вопрос: «Как же вернуть деньги?» Ответ один – это практически невозможно, но все-таки попытаемся дать пару советов.

Первые 24 часа после происшествия кражи критически важны, в течение этого времени постарайтесь отследить маршрут токенов через блокчейн.

Параллельно соберите все доказательства кражи, включая скриншоты переписок с злоумышленником, адреса использованных смарт-контрактов и подтверждение вывода средств с вашего кошелька. Важно также сохранить хеш каждой совершённой злоумышленником транзакции и фиксировать хеши токенов, участвующих в них.

Просматривая маршрут токенов через блокчейн обратите внимание на то проходили ли они через обменные сервисы (центализованные биржи) или площадки с поддержкой клиентов, немедленно свяжитесь с ними, предоставьте доказательства кражи и попросите пометить токены как подозрительные.

Если средства были выведены через USDT, вы можете попытаться заблокировать их в кошельке злоумышленника, обратившись в Tether вовремя вот по этой ссылке. Однако решение этого вопроса может занять более месяца. И пока службы поддержики примут какие-либо меры, мошенник успеет несколько раз вывести деньги с кошелька. Вот по этой причине мы и отметили, что возврат денег практически не взоможен. 

В этой сфере работают профессионалы и они умеют заметать следы. После кражи, деньги чаще выводятся через децентрализованные биржи (Uniswap, 1inch, ApeX Pro и т.д.)  или отмываются в миксерах. После таких «процедур» следы безвозвратно теряются. И даже если с вами связывались по Viber, Whatsapp, звонили на телефон или по видеосвязи  – эта информация вам ничего не даст. Такие люди звонят с номеров, купленных в интернете или приобретенных на подставных лиц. 

Ни в коме случае не пытайтесь обращаться к «юристам», «брокерам», «международным агентам по возврату средств»- все эти та же группа мошенников. 

Стоит ли обращаться в милицию?

Можете попробовать, если у вас есть хоть одна реальная зацепка: вы лично встречались с мошенником, у вас есть общий знакомый или если вы деньги отправляли на его личные банковские счета. Но даже в этом случае, шанс вернуть деньги 1 на миллион. 

Если вы имеете удачный опыт возврата средств - пишите в комментариях👇🏻. 

Берегите свои средства!