AML политика

Политика по борьбе с отмыванием денег, 

KYC/AML-процедура.

Сервис CryptoInvest придерживается международных практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Обмены с использованием электонных валют Сервис осуществляет через сторонние биржи или Платежные системы. 

При возникновении обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, а так же при запросе администрации Платежных систем и бирж, которыми пользуется Сервис, Сервис имеет право:

• приостановить выполнение обменной операции Пользователя;
• запросить подтверждение происхождения средств;
• запросить документы, подтверждающие личность Пользователя.

Процедура подтверждения происхождения средств и подтверждение личности Пользователя включает: 

• предоставление информации о платформе, с которой отправлялись средства; 
• предоставление скриншотов из истории выводов кошелька/платформы;
• предоставление фото одного из документов удостоверяющим личность Пользователя в хорошем качестве (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
• предоставление селфи с документом, удостоверяющим личность Пользователя и листом, на котором от руки будет написана текущая дата и подпись;
• предоставление иных необходимых документов.

Срок рассмотрения документов - до 30-ти рабочих дней со дня предоставления всех материалов Пользователем. Могут потребоваться дополнительные объяснения со стороны Пользователя, что может увеличить срок рассмотрения.  В исключительных случаях, если Risk score криптовалютной транзакции или адреса отправителя составляет 100%, средства могут быть заморожены на неопределённый срок.

В случае если Пользователь отказывается предоставлять нужную информацию, возможность и срок разблокировки средств неизвестны.

❌ CryptoInvest  не принимает депозиты с бирж: Garantex, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, Stake, 1xBit, OMG!OMG!, DuckDice, Primedice, MEGA DARKNET MARKET, Wasabi Wallet, Bitzlato, Darknetone и DoubleWay.  Все средства, поступившие на наш счет с указанных ресурсов, будут заблокированы безвозмездно.

Перечень высокорискованных платформ будет обновлен в соответствии с текущей ситуацией на рынке криптовалют.

Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

3.  Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

Вся информация, предоставляемая Пользователем может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

• по запросу правоохранительных органов;
• по решению судов разных инстанций;
• по запросам администраций Платежных систем, бирж.

В случае, если Вы принципиально не готовы проходить KYC/AML-процедуры, рекомендуем не использовать наш Сервис. KYC/AML может включать в себя не только полное раскрытие личности (предоставление подтверждающих личность документов), но и подтверждение источника происхождения Средств.