Самым распространённым способом обмана на криптовалюте являются инвестиционные проекты или пирамиды. В такие проекты люди чаще всего попадают после перехода по рекламе в социальных сетях, где обещается высокий и быстрый доход от вложенных средств. Люди заполняют свои личные данные для входа в проект (номер телефона, e-mail) и далее с ними связываются волки социальной инженерии и быстро уверяют в надежности проекта. Люди вкладывают в проекты настоящие деньги или же оригинальную криптовалюту, а вот на свои счета в качестве выплат им отправляют поддельные монеты.
Дрейнер.
Если в первом случае мошенники делают ставку на новичков, то в случае с дрейнером, на такую удочку может попасться даже опытный пользователь.
Дрейнер (drainer, «осушитель») – скрипт, который автоматически выводит средства с вашего кошелька на счет мошенника. То есть это программное обеспечение, которое создано для того, чтобы осушать кошельки жертв. Эти скрипты могут быть встроены в вредоносные веб-сайты, фишинговые сообщения или маскироваться под законное программное обеспечение. Также вы можете подхватить его при участии в сомнительных проектах, которые обещают жирные аирдропы.
Можно ли вернуть средства и куда обращаться?
В наш обменник каждую неделю приходят люди, ставшие жертвой мошенников. Есть те, кто потерял 1000 долларов, а недавно обратился человек, у которого украли более 200 000. И все они задают один и тот же вопрос: «Как же вернуть деньги?» Ответ один – это практически невозможно, но все-таки попытаемся дать пару советов.
Первые 24 часа после происшествия кражи критически важны, в течение этого времени постарайтесь отследить маршрут токенов через блокчейн.
Параллельно соберите все доказательства кражи, включая скриншоты переписок со злоумышленником, адреса использованных смарт-контрактов и подтверждение вывода средств с вашего кошелька. Важно также сохранить хеш каждой совершённой злоумышленником транзакции и фиксировать хеши токенов, участвующих в них.
Просматривая маршрут токенов через блокчейн обратите внимание на то, проходили ли они через обменные сервисы (централизованные биржи) или площадки с поддержкой клиентов, немедленно свяжитесь с ними, предоставьте доказательства кражи и попросите пометить токены как подозрительные.
Если средства были выведены через USDT, вы можете попытаться заблокировать их в кошельке злоумышленника, обратившись в Tether вовремя вот по этой ссылке. Однако решение этого вопроса может занять более месяца. И пока службы поддержки примут какие-либо меры, мошенник успеет несколько раз вывести деньги с кошелька. Вот по этой причине мы и отметили, что возврат денег практически не возможен.
В этой сфере работают профессионалы и они умеют заметать следы. После кражи, деньги чаще выводятся через децентрализованные биржи (Uniswap, 1inch, ApeX Pro и т.д.) или отмываются в миксерах. После таких «процедур» следы безвозвратно теряются. И даже если с вами связывались по Viber, Whatsapp, звонили на телефон или по видеосвязи – эта информация вам ничего не даст. Такие люди звонят с номеров, купленных в интернете или приобретенных на подставных лиц.
Ни в коем случае не пытайтесь обращаться к «юристам», «брокерам», «международным агентам по возврату средств» - все эти та же группа мошенников.
Стоит ли обращаться в милицию?
Можете попробовать, если у вас есть хоть одна реальная зацепка: вы лично встречались с мошенником, у вас есть общий знакомый, или если вы деньги отправляли на его личные банковские счета. Но даже в этом случае, шанс вернуть деньги 1 на миллион.
Если вы имеете удачный опыт возврата средств, - пишите в комментариях👇🏻.
Берегите свои средства!